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涉嫌非法吸收公众存款!雪松控股下属公司被立案查处

每日经济新闻 2023-05-07 23:18:35

◎5月7日,广州市公安局黄埔区分局通告,对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

每经记者 宋钦章  冯典俊    每经编辑 陈星    

5月7日,广州市公安局黄埔区分局通告,对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

记者实地探访广东圆方

根据国家企业信用信息公示系统,广东圆方通信地址为广州市越秀区农林下路40号八楼自编801-A41房。《每日经济新闻》记者来到该地址,在周边商家指引下,记者乘坐大楼一边的电梯来到8楼。在这里,记者环绕多圈,找不到A41号的门牌。一位商家向记者确认,该楼层就是农林下路40号8楼。记者向多个商家打听,均表示没有听说过这一公司名称。

记者实地探访,找不到广东圆方 图片来源:每经记者 冯典俊 摄

国家企业信用信息公示系统显示,广东圆方由雪松控股全资控股。目前雪松控股、广东圆方,以及雪松控股旗下公司雪松实业均已被列入经营异常名录。

值得一提的是,公开信息显示,4月27日,雪松实业集团新增一条被执行信息,其所持子公司西安天楠文化旅游开发有限公司的股权被执行冻结,冻结金额为9000万元。冻结信息显示,执行冻结通知的发布者为江西省南昌市公安局红谷滩分局,执行文号为“红公(经)冻字【2023】1053号”。

自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后,雪松系就屡被质疑借助雪松信托从事自融行为。据证券时报2020年9月的调查报道,雪松信托连续发行42只“长青”系列信托计划,产品总规模超过200亿元,其底层资产宣称是对知名国企的220余亿元应收账款。但记者实地调查走访发现,债务人均否认该等债务的存在。

自2021年4月起,雪松信托自主发行的产品迎来大面积逾期,风险集中爆发,其中就涉及大量的长青系列产品,引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。

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记者注意到,雪松信托在官网上发布了多条关于长盈系列产品的预计存续期限顺延公告。贴吧大量吧友也反映长盈系列产品出现逾期。

雪松信托官网显示,其前身是1981年6月在江西省南昌市注册成立的江西省国际信托投资公司。2019年4月,经批准,雪松控股集团成为公司新的控股股东,同年6月,正式更名为雪松国际信托股份有限公司。

齐翔腾达董事失联

4月13日,齐翔腾达(SZ002408,股价6.76元,市值192.18亿元)公告称,公司董事陈晖失联,原因不详。其实该公司公告显示,3月31日召开的董事会,陈晖就因无法取得联系未出席会议。

一位接近齐翔腾达的人士介绍,陈晖为“雪松系”方面派驻的董事,曾在齐翔腾达大股东——淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称齐翔集团)担任董事长等职务。

2016年,雪松实业与车成聚等48名自然人签订股权转让协议,受让后者所持有的齐翔集团80%股权,雪松实业成为齐翔腾达间接控股股东。齐翔腾达也由此成为“雪松系”的第一家上市公司。

在雪松实业入主后,齐翔集团就开始了“质押融资之旅”,陈晖则在齐翔集团担任法定代表人、董事长。随着“雪松系”风险逐渐暴露,受其债务危机拖累,齐翔集团所持齐翔腾达股票逐渐被质押和冻结。同时,齐翔集团的财务状况也越显窘迫。

淄博中院2022年10月9日出具的民事裁定书显示,根据齐翔集团提交的中喜会计师事务所出具的中喜财审2022S01548号《淄博齐翔石油化工集团有限公司审计报告》,截至2021年12月31日,齐翔集团资产总计10.06亿元,其中货币资金仅存5.74万元,其他应收款6.56亿元(均为关联方往来款)、长期股权投资3.44亿元(为持有齐翔腾达股权)及递延所得税资产535.26万元。

一位接近齐翔集团重整管理人的人士透露,自2021年以来,雪松实业方面陷入债务危机,齐翔集团为雪松实业及其关联方提供了巨额保证及股票质押担保,这些担保合同签署多数晚于(雪松系公司方面与相关方签署的)主借款合同。

去年2月,深交所先后对雪松发展、齐翔腾达下发关注函,要求说明其供应链业务具体情况。深交所在关注函中均提到,近日有媒体报道称,雪松控股部分信托产品兑付逾期,且其底层资产相关的供应链业务涉嫌“空转”贸易。

封面图片来源:视觉中国-VCG41N1139022912

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